У банках та інших суб'єктах 115-ФЗ робота з клієнтом починається з ідентифікації….1. Зібрати даних про клієнта та перевірити їх достовірність назву; організаційно-правова форма; ІПН або код іноземної організації; відомості про ліцензії на право вести діяльність, яка підлягає ліцензуванню; адреса сайту.